Sepa qué vence y quién se encarga.

Mantenga registros de licencias comerciales por entidad, ubicación y actividad. Coordine la información de solicitudes o renovaciones y haga seguimiento hasta registrar la respuesta del organismo correspondiente.

Haga seguimiento de las solicitudes de permisos, las correcciones de las agencias y los hitos de inspección. Vincule cada pregunta técnica con el profesional que pueda responderla y conserve las aprobaciones finales.

Cree un calendario de trabajo a partir de los requisitos que confirmen sus asesores. Asigne responsables, haga seguimiento de los plazos y conserve las pruebas de finalización para que las responsabilidades sobrevivan a los cambios de personal.

Mantenga actualizadas las políticas aprobadas en los lugares donde las consultan los empleados. Coordine las versiones, la distribución, las constancias de recepción y las actualizaciones asignadas a las instrucciones o los flujos de trabajo relacionados.

Coordine las solicitudes de KYC con los registros de sus entidades y las instrucciones de la institución. Recopile los documentos autorizados, resuelva la información faltante y dé seguimiento al estado de presentación y revisión.

Reúna materiales para revisar proveedores y otras relaciones según los criterios de su equipo. Dé seguimiento a las preguntas sin respuesta y a las fechas de las pruebas para quienes toman la decisión de aprobación.